各位股东：

经保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事长提议，决定于2024年8月12日上午召开公司股东大会2024年第一次临时会议，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年8月12日上午9:00（请提前十分钟办理报到手续）；

二、会议地点：保山隆阳沪农商村镇银行五楼会议室；

三、会议议题：

（一）审议《关于修订<保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司章程（2024年）>的议案》；

（二）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计情况的报告》。

四、会议出席对象

特邀全体股东、董事、监事、高级管理人员及各部室负责人。

五、会议出席办法

（一）企业法人股东原则上由企业法定代表人出席（出示企业营业执照、机构代码证复印件、公司法定代表人证明、身份证原件和复印件），若法定代表人无法出席，可委托企业其他代表出席（出示企业营业执照、机构代码证复印件、授权委托书，出席人身份证原件和复印件），出席会议时请携带公章。

（二）个人股东持身份证出席，因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书和本人身份证出席。

（三）请全体股东于8月9日下午17:30前将会议回执发送至会议联系处。

六、联系方式

会议联系人：毛显丹

电话：0875-2197855  18487076580

传真： 0875-2138600

电子邮箱：18487076580@163.com

地址:  保山市隆阳区永昌文化园1号

附件：会议材料

                                                                                       保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                     2024年7月26日